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中信银行长沙分行：警银联动按下“止损键”携手共筑反诈“防火墙”
2024-06-08
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返回列表“警银联动”机制是金融机构支持打击金融领域违法犯罪活动的重要方式。今年三月，中信银行长沙香樟路支行工作人员凭借敏锐的观察力、扎实的专业素养和严格的操作规程，与辖区内派出所齐心协力、携手并肩，成功拦截了一笔涉案资金，为当地公安侦破一起重大电信诈骗案件提供了关键线索，受到长沙市雨花区井湾子派出所的书面表扬。这一事迹不仅体现了中信银行长沙分行员工高度的责任心和使命感，也是警银联动机制进一步深化、联手打击违法犯罪的优秀案例。
3月29日中午，客户聂某神色慌张来到中信银行长沙香樟路支行，紧急要求办理支取一笔金额为45800元的现金业务。支行工作人员见状开展分析研判，警觉地发现这笔资金刚转入账户，且该客户持有的证件和银行卡均为异地办理，结合聂某当时显得神色紧张，更加凸显这个跨区域支取现金的行为显得疑点重重。
为进一步核实业务办理背景及客户信息，支行工作人员对客户资金用途进行咨询。该客户表示这笔资金是当天从朋友手上借来用于结婚，但在进一步询问其是否有朋友联系星空体育网站 星空体育首页方式以便核实借款情况时，客户却无法提供明确的联系方式。
支行工作人员迅速将此事报告给了上级运营管理部门，并启动警银联动机制，联系公安机关开展进一步调查。后续经过警方查证确认，该笔资金与一起重大电信诈骗案件有关，此次拦截不仅协助受害人挽回了潜在的经济损失，更为当地公安侦破电信诈骗案件提供了重要线索。
此次涉案资金的成功堵截，得到了公安机关的高度赞扬与认可，同时也展现了中信银行长沙分行反诈防诈的责任担当。长沙市雨花区井湾子派出所对支行工作人员的出色表现给予了高度评价，并出具了一封书面感谢信，对中信银行员工反诈骗意识强、业务能力精湛、拦截涉案资金的行为予以表扬和感谢。
未来，中信银行长沙分行将秉承“金融为民”初心使命，全面践行金融工作的政治性和人民性，不断提升专业性。持续深化加强与公安机关的联动合作，共同打击金融领域违法犯罪工作，为维护当地良好稳定金融环境做出积极贡献。（李靖）
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