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工商银行平凉庄浪支行：“警银协作”显成效共筑反诈“防火墙”
2024-06-06
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返回列表近日，中国工商银行平凉庄浪支行收到一份特别的礼物——一封来自庄浪县公安局的感谢信，信中对该行主动提供证据线索，协助公安机关抓获犯罪团伙予以高度评价，并对该行长期以来积极承担行业主体责任，主动推进警银合作，服务全县打击治理电信网络诈骗工作的积极表现和良好成效表示肯定和感谢。
近年来，电信网络诈骗新型违法犯罪案件频发，极大危害星空体育登录入口 星空体育在线官网了广大人民群众的切身利益，银行金融机构作为账户风险防范的第一道防线，在打击治理过程中起着重要作用。为切实提升广大金融消费者对当前电信网络新型违法犯罪的认识，工商银行平凉庄浪支行始终认真落实属地公安部门、监管机构及省、市分行关于防范电信诈骗工作的部署要求，在打击治理“两卡”违法犯罪、警银联动协作、反诈科普宣传工作中积极主动履行大行担当，以实际行动织密织牢金融风险“防控网”。
同时，工商银行平凉庄浪支行坚持账户分类分级管理，落实账户开立环节的尽职调查，借助“五问两查”认真开展客户身份核实工作，强化网点源头防控；面向到店客户普及依法合规使用银行账户等相关规定，宣讲买卖租借账户等违法行为的法律责任及危害性，帮助公众提升风险防控意识。成立金融知识宣讲团，积极走进企业、社区和学校，为群众宣传普及安全支付和防范电信诈骗金融知识，切实履行行业主体责任和社会责任，守牢群众的“钱袋子”。
此外，面对日益复杂反诈形势，该行强化科技赋能，通过构建覆盖事前、事中、事后的智能反欺诈风控体系，强化可疑交易识别和管控，有效预警和拦截可疑涉案资金，并主动向人民银行和公安机关推送可疑涉案线索，强化警银联动协作成效，保障客户资金安全。
下一步，工商银行平凉庄浪支行将继续星空体育登录入口 星空体育在线官网守好打击治理电信网络诈骗活动第一道防线，同有关部门高效合作，坚决打好优化客户服务与防范电信诈骗“组合拳”，助力提升广大群众反诈意识和防诈能力，为营造和谐安全的金融生态环境贡献工行力量。（李虎虎）
近日，中国工商银行平凉庄浪支行收到一份特别的礼物——一封来自庄浪县公安局的感谢信，信中对该行主动提供证据线索，协助公安机关抓获犯罪团伙予以高度评价，并对该行长期以来积极承担行业主体责任，主动推进警银合作，服务全县打击治理电信网络诈骗工作的积极表现和良好成效表示肯定和感谢。
